Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Modello Polivalente: invio entro l'11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detta le regole tecniche in materia di verifiche antiriciclaggio e lotta al terrorismo ( decreto legisl. 231 2007) Ecco il testo
Le nuove regole per l'uso del denaro contante dal 1 gennaio 2022. Cosa prevede il collegato fiscale alla legge di bilancio per i cambiavalute e un chiarimento del MEF
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana
Pubblicato in GU europea il regolamento n 369/2021 per il sistema di interconnessione dei registri centrali a livello UE. Il sistema si chiama Boris, un acronimo inglese.
Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l'utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne
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