Antiriciclaggio e uso contante 2019

Speciale del 28/08/2018

Compro oro: il nuovo Registro e i nuovi obblighi per gli operatori

Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro
Rassegna stampa del 10/08/2018

Conti dormienti 2008-2018: comunicato del MEF

Da novembre scadono i termini per l'esigibilità delle somme relativi ai conti dormienti 2008. Possibile controllare la situazione nella Bancadati
Normativa del 18/07/2018

Compro Oro: le modalità di invio dei dati al Registro degli operatori in GU

Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018
Rassegna stampa del 28/06/2018

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori dell'era digitale
Rassegna stampa del 22/06/2018

Antiriciclaggio: il Questionario del CNDCEC per il controllo sugli iscritti

Il CNDCEC ha pubblicato un questionario che verrà inviato a tutti gli iscritti per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo assegnata all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007
Rassegna stampa del 07/06/2018

Antiriciclaggio 2018: accesso delle autorità fiscali ai dati

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue
Normativa del 06/06/2018

Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali

In GU il Decreto n. 60/2018 sull’uso delle informazioni da parte delle autorità fiscali in materia di antiriciclaggio al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea
Rassegna stampa del 22/05/2018

Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale
Rassegna stampa del 04/05/2018

Antiriciclaggio: il Garante Privacy interviene sul registro dei compro oro

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio
Rassegna stampa del 04/04/2018

La comunicazione delle operazioni legate al turismo

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite

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