Antiriciclaggio e uso contante 2019

Rassegna stampa del 17/09/2019

Antiriciclaggio studi 2019-Videocorso accreditato in differita

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - Ne parla il Dott. Mazzitelli in un videocorso in differita accreditato ODCEC
Speciale del 13/09/2019

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti
Rassegna stampa del 04/09/2019

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all'utilizzo dei contanti
Rassegna stampa del 19/07/2019

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi
Speciale del 18/07/2019

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C'è la proroga
Domanda e Risposta del 12/07/2019

C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?

Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
Rassegna stampa del 12/07/2019

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull'antiriciclaggio

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti,consulenti del lavoro,notai,avvocati
Rassegna stampa del 12/07/2019

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC
Domanda e Risposta del 11/07/2019

Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Rassegna stampa del 03/07/2019

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

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