Antiriciclaggio e uso contante 2019

Speciale del 29/05/2019

Antiriciclaggio Compro Oro: dannose le comunicazioni oggettive da 10mila euro

Compro oro: giocano a sfavore le comunicazioni oggettive di importo pari o superiore a € 10.000,00 sul commercio degli oggetti preziosi usati
Rassegna stampa del 24/05/2019

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali
Rassegna stampa del 08/04/2019

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali
Rassegna stampa del 04/04/2019

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.
Rassegna stampa del 03/04/2019

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi
Speciale del 26/03/2019

La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019

Entro il 10/23.04.2019 va inviata la comunicazione degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2018 di importo superiore a mille Euro
Speciale del 30/11/2018

Antiriciclaggio: in Belgio nuovi obblighi per le società

Belgio nuovi obblighi antiriciclaggio: registro dei beneficiari effettivi "UBO register"
Rassegna stampa del 23/11/2018

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF
Rassegna stampa del 02/10/2018

Registro dei Compro Oro operativo: oggi ultima data per la domanda

L’OAM ha deliberato il contributo da versare per l’iscrizione al registro per Compro oro già esistenti e neo costituiti. Oggi termine ultimo per la domanda di iscrizione
Speciale del 28/08/2018

Compro oro: il nuovo Registro e i nuovi obblighi per gli operatori

Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro

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