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Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (10 eBook)

Il Pacchetto comprende la Collana eBook "Atlante Antiriciclaggio": 10 fascicoli settoriali di analisi della legislazione Antiriciclaggio, in formato PDF

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Il Pacchetto comprende l'intera Collana “Atlante Antiriciclaggio” una raccolta di 10 fascicoli settoriali di analisi della legislazione Antiriciclaggio, in formato pdf, per il corretto adempimento degli obblighi normativi e regolamentari, a cura del dott. Giuseppe Miceli.

Le opere sono aggiornate al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio) e alle Regole Tecniche e Linee guida emanate dagli Organismi di autoregolamentazione.

Ecco l'elenco degli ebook inclusi nel pacchetto

TITOLI DELLA COLLANA

1. Antiriciclaggio Commercialisti

2. Antiriciclaggio Gallerie d’arte o case d’asta e (Novità 2020) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere. Nonché operatori professionali in oro.

3. Antiriciclaggio Consulenti del lavoro

4. Antiriciclaggio Avvocati e Notai

5. Antiriciclaggio Agenti immobiliari

6. Antiriciclaggio Banche e assicurazioni

7. Antiriciclaggio Mediatori creditizi, agenti creditizi, prestatori di servizi cambio, compresi (novità 2020) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale

8. Antiriciclaggio Soggetti che esercitano il trasporto e la custodia di denaro e titoli, le guardie giurate e i recupero crediti

9. Antiriciclaggio Case da gioco e operatori gioco online

10. Antiriciclaggio Operatori non finanziari, società, trust

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