VideoCorso in diretta - Antiriciclaggio studi 2019

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

Data diretta: 17 settembre 2019 - Ore 15:30 - 17:30

2 CFP ODCEC E-learning in diretta e differita

MATERIE E VALIDITA' ACCREDITAMENTO

CNDEC: D.9.23 dal 17/09/2019 al 31/12/2019 - Codice evento: 155397

RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli

Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.

Argomenti

• Le finalità del D.lgs. 231/07
• Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
• La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
• Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
• Le modalità di conservazione della documentazione
• La segnalazione delle operazioni sospette
• Il controllo costante del cliente
• L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
• Il sistema sanzionatorio
• Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

 Per usufruire dei corsi accreditati segui questi semplici passi:

• Acquista il corso aggiungendolo nel carrello e completando la procedura di acquisto, o se sei abbonato ai corsi accedi all'area abbonamenti o alla categoria del corso.
• Clicca sul pulsante “accedi al corso”
• Inserisci i dati della persona che seguirà il corso e alla quale saranno attribuiti i crediti.
• Le credenziali per accedere al corso ti saranno inviate via e-mail.
• In caso non avessi ricevuto l'email, potrai sempre controllare il tuo stato di iscrizione al corso dalla tua area riservata BusinessCenter cliccando su “Prodotti e documenti acquistati”
• Il giorno del corso ti ricorderemo nuovamente le credenziali di accesso con una e-mail .
• Usa le credenziali inviate per entrare nell'area e-learning: username (che corrisponde alla mail di registrazione sul Business Center) e la password univoca indicata facendo attenzione a non copiare gli spazi
• A questo punto si aprirà la tua area di e-learning con il materiale didattico: clicca sul pulsante "videocorso in diretta" per collegarti al videocorso!

Cliccando sul link del videocorso partirà in automatico il programma gratuito GO TO WEBINAR, confermare di voler avviare il programma. GO TO WEBINAR è un programma gratuito per le videoconferenze ed è compatibile sia con windows che con mac.

Per ottenere i crediti è necessario partecipare attivamente al corso rispondendo alle domande di attenzione poste a cadenza periodica durante la videoconferenza. 

Per i crediti ODCEC è necessario rispondere al questionario di verifica alla fine del videocorso entro le 23:59 del giorno stesso del videocorso.