Nuovo antiriciclaggio:adeguata verifica della clientela

Nuovo antiriciclaggio:adeguata verifica della clientela

Nuovo antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela - La Circolare del Giorno n. 162 del 31.07.2017

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5800

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Data: 31/07/2017
Autore: Staff Fiscoetasse.com
Tipologia: Circolari

Dettagli prodotto

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la IV Direttiva sull’antiriciclaggio, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (conosciuto come “decreto antiriciclaggio”).

Tante sono le novità a partire dall’adeguata verifica della clientela dove in alcuni casi non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Operazioni soggette a verifica 
  3. Regole per la corretta identificazione
  4. Modalità operative per l’identificazione
  5. Identificazione con presenza o meno del cliente
  6. L’analisi del rischio 
  7. Gli organismi di autoregolamentazione 

Isbn: 2499-5800



SKU FT-34450 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2017
Autore: Staff Fiscoetasse.com