Check list Antiriciclaggio - SCARICA GRATIS

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Utile check list GRATUITA per la verifica dello stato degli adempimenti in materia di antiriciclaggio corredata del calcolo della valutazione del rischio.

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Il prodotto è in formato xls

Gratuito
DETTAGLI
Data: 27/11/2015
Autore: GBsoftware S.p.A.
Tipologia: Approfondimento

Dettagli prodotto

Vuoi verificare di aver eseguito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa dell'antiriciclaggio?
Questo file excel fa al caso tuo, troverai l'elenco degli adempimenti e compilando i vari prospetti potrai verificare lo stato di attuazione di questi.

Inoltre, il file è corredato di importante documentazione da utilizzare per adempiere agli obblighi antiriciclaggio del suo studio:

  1. Modello di Dichiarazione di Controllo Costante
  2. Modello del Verbale di avvenuta formazione del Personale
  3. Procedura per il calcolo della valutazione del rischio (un ulteriore file excel che permette di effettuare, in base all'art. 20 D.Lgs. 231/2007, il calcolo del livello di rischio di riciclaggio)


Per la corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico, ti segnaliamo il Software Antiriciclaggio GB sempre in vendita sul Business Center, con il quale potrai gestire:

  • Anagrafica
  • Adeguata Verifica
  • Prestazioni
  • Fascicolo del Cliente
  • Valutazione del Rischio

Se necessario per la tua attività, questo software si integra perfettamente con tutti gli altri Software GB:

  • Software GB Contabilità
  • Software GB Bilancio Europeo
  • Software Dichiarazioni e Comunicazioni Fiscali

tutti compresi e perfettamente integrati nel Pacchetto "Software GB INTEGRATO Commercialisti".



SKU FT-27700 - Ulteriori informazioni: cat1gb_software_per_commercialisti / cat2gb_software_antiriciclaggio
Autore: GBsoftware S.p.A.