Antiriciclaggio 2010 con nuovi indici di anomalia

La Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito la delibera n. 616 del 24 agosto 2010 in tema di antiriciclaggio. La delibera contiene gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari e aggiorna il decalogo 2001 sulle operazioni sospette. L’utilizzo di carte di credito per valori non coerenti con la normale operatività del cliente, così come l’intestazione fiduciaria di beni e strumenti finanziari con ritrasferimento a breve degli stessi mezzi, diventano situazioni sospette che dovrebbero indurre banche, poste, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari a valutare l’opportunità di una loro segnalazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore