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Pubblicato il 18/05/2006
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Obblighi antiriciclaggio intermediari

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 intermediari

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli Intermediari - Chiarimenti vari.

 

INDICE:

1. Rapporti continuativi

2. Acquisizione dati identificativi

3. Personale incaricato

4. Procedure da porre in essere per la conoscenza e l'identificazione della clientela: Profilo di rischio

5. Sottoscrizione quote di OICR

6. Causale U2

7. Società fiduciarie

8. Società finanziarie

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