Antiriciclaggio e uso contante 2023

Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite con antiriciclaggio

Nella Circolare della Guardia di finanza l'analisi delle novità per i compro oro in tema di antiriciclaggio

Ecco il testo del Dlgs del 25.05.2017 n. 92 sulle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in vigore da oggi 5 luglio 2017

Tra le principali novità in vigore l’istituzione di un registro per gli operatori professionali e lotta alle attività criminali e riciclaggio

Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Ecco il testo del Dlgs 90/2017 pubblicato ieri in GU, il nuovo decreto antiriciclaggio, contenente nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Modifiche alle sanzioni amministrative, ampliamento dei soggetti coinvolti, istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust tra le novità

I commercialisti hanno espresso forte disappunto per le decisioni del Governo in merito alla disciplina antiriciclaggio