Antiriciclaggio
La normativa sull'antiriciclaggio comporta pesanti obblighi a carico di avvocati, commercialisti, notai e professionisti in genere che vanno dall'identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico.
Gli obblighi antiriciclaggio non riguardano solo i professionisti ma interessano tutti i contribuenti soprattutto per le limitazioni all'uso del contante, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra anticrisi a 5000,00 euro.
Modifiche alle Disposizioni antiriciclaggio nella Manovra Anticrisi
Le modifiche alla disciplina antiriciclaggio e alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 20 e nell'art. 37 della Manovra Anticrisi convertita nella L. 122 del 30 luglio 2010
Normativa 
Commenta!
Stop al riciclaggio: torna a 5.000 euro il limite all'uso del contante
La manovra correttiva 2010 riporta a 5.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, obbliga l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità negli assegni, impone saldi inferiori a 5.000 euro per i libretti di deposito entro il 30 giugno 2011.
Speciale Commenti (1) Antiriciclaggio: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256
Normativa Commenta!Antiriciclaggio:Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
Antiriciclaggio: Elenco dei principali indicatori di anomalia e i Principi riguardanti l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette- Decreto ministeriale 16 aprile 2010 ( - Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101)
Normativa Commenta!
Domande e Risposte
Speciali
Rassegna Stampa
Normativa
Gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti
I'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio.
Speciale Commenta!Professionisti nel labirinto degli obblighi antiriciclaggio
Antiriciclaggio anche per Caf e patronati
Rassegna stampa Commenta!Quali sono i limiti, ai fini della normativa antiriciclaggio, alla circolazione di denaro contante?
Operazioni in contanti vietate sopra i 5000 euro
Domande e Risposte (1) Antiriciclaggio e Modalità di trasmissione di dati identificativi
Modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso Articolo unico - Disposizioni di attuazione dell'articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, - Pubblicato il 28/04/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.
Normativa Commenta!
