DOSSIER

Antiriciclaggio e uso contante

La normativa sull'antiriciclaggio comporta pesanti obblighi a carico degli istituti di credito e di avvocati, commercialisti, notai e professionisti in genere che vanno dall'identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico alla segnalazione al MEF delle operazioni sospette.

Gli obblighi antiriciclaggio comunque non riguardano solo i professionisti ma interessano tutti i contribuenti soprattutto per le limitazioni all'uso del contante e dei libretti al portatore, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra Monti (Dl201/2011) a 1.000,00 euro. Stesso limite per gli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Anche le pubbliche amministrazioni come l'INPS interessate al divieto. Una gigantesco sforzo di tracciare i trasferimenti di denaro dettato non solo alle necessità dell'antiriciclaggio ma all'ennesimo tentativo di stanare gli evasori fiscali.

faq Domande e Risposte

Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?

Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile

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Pubblicato il 01/02/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
Come viene corrisposto l’importo di una pensione che supera l’attuale limite di utilizzo del denaro contante?

Anche la pubblica amministrazione obbligata a sottostare al divieto

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Pubblicato il 01/02/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
Per la nuova normativa antiriciclaggio sul contante e’ possibile pagare una fattura che supera il limite in due rate di importo inferiore ?

Nel limite di utilizzo del contante del Dl201/2011 attenzione alle operazioni frazionate

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Pubblicato il 01/02/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
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Speciali Speciali

EDITORIALE: La settimana fiscale in breve dal 16 al 20 gennaio 2012

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 20 gennaio 2012: accertamento condoni Iva 2002 - correzione errori dichiarazione di successione - Legge Comunitaria 2010 e Iva - modelli definitiva Iva 2012, 730/2012, CUD/2012, 770/2012 Ordinario e Semplificato - bilanci 2011 e riportabilità perdite fiscali - risposte a quesiti spesometro - sanzioni limite uso contante

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Pubblicato il 20/01/2012   Speciale Speciali   Commenti Commenta!
Contante: i nuovi limiti previsti dal Decreto “Salva Italia” e la comunicazione delle violazioni

A decorrere dal 6.12.2011, è ridotto ad un importo pari o superiore a € 1.000 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Contestualmente viene esteso l’obbligo di comunicare le violazioni relative alle norme antiriciclaggio anche all’Agenzia delle Entrate.

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Pubblicato il 30/12/2011   Speciale Speciali   Commenti Commenti (2)
EDITORIALE: La settimana fiscale in breve dal 12 al 16 dicembre 2011

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 16 dicembre 2011: Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni - In caso di cessione di ramo d'azienda, l'IVA è sospesa anche per la conferitaria - Il tasso d’interesse legale al 2,5% dal 2012 – Il 13.12.2011 presentato alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il Maxiemendamento alla Manovra Monti – Sulla tracciabilità da 1.000 euro in su tregua sulle sanzioni - Abbassata la tassa sulle auto e barche di lusso dal Maxiemendamento alla Manovra Monti– Istituita un’imposta per le attività finanziarie e gli immobili detenuti all’estero

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Pubblicato il 19/12/2011   Speciale Speciali   Commenti Commenta!
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notizia Rassegna Stampa

Limite all’uso del contante: chiarimenti Circolare Abi

Il limite sul contante di 1.000 euro, previsto dalla Manovra Monti, non si applica ai versamenti e prelievi in banca

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Pubblicato il 17/01/2012   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenta!
Manovra Monti: sulla tracciabilità da 1.000 euro in su tregua sulle sanzioni

Manovra Monti e limite di 1.000 euro all’uso del contante: per le infrazioni commesse dal 06.12.2011 al 31.01.2012, non si dovrebbero applicare sanzioni

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Pubblicato il 15/12/2011   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenta!
La Manovra Monti e il pacchetto anti-evasione

Controlli sui risparmi, studi di settore, nuova soglia del contante: queste le principali misure anti-evasione della Manovra Monti

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Pubblicato il 07/12/2011   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenti (3)
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normativa Normativa

Antiriciclaggio: la white list per le banche e i professionisti aggiornata dal Ministero dell'Economia

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna la WHITE LIST ovvero la lista dei paesi extra UE con normative antiriciclaggio equivalenti a quella comunitaria.

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Pubblicato il 06/10/2011   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
Modifiche alle Disposizioni antiriciclaggio nella Manovra Anticrisi

Le modifiche alla disciplina antiriciclaggio e alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 20 e nell'art. 37 della Manovra Anticrisi convertita nella L. 122 del 30 luglio 2010

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Pubblicato il 30/07/2010   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
Antiriciclaggio:Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Antiriciclaggio: Elenco dei principali indicatori di anomalia e i Principi riguardanti l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette- Decreto ministeriale 16 aprile 2010 ( - Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101)

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Pubblicato il 16/04/2010   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
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