Antiriciclaggio e uso contante
La normativa sull'antiriciclaggio comporta pesanti obblighi a carico degli istituti di credito e di avvocati, commercialisti, notai e professionisti in genere che vanno dall'identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico alla segnalazione al MEF delle operazioni sospette.
Gli obblighi antiriciclaggio comunque non riguardano solo i professionisti ma interessano tutti i contribuenti soprattutto per le limitazioni all'uso del contante e dei libretti al portatore, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra Monti (Dl201/2011) a 1.000,00 euro. Stesso limite per gli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Anche le pubbliche amministrazioni come l'INPS interessate al divieto. Una gigantesco sforzo di tracciare i trasferimenti di denaro dettato non solo alle necessità dell'antiriciclaggio ma all'ennesimo tentativo di stanare gli evasori fiscali.
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Domande e Risposte
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile
Come viene corrisposto l’importo di una pensione che supera l’attuale limite di utilizzo del denaro contante?
Anche la pubblica amministrazione obbligata a sottostare al divieto
Per la nuova normativa antiriciclaggio sul contante e’ possibile pagare una fattura che supera il limite in due rate di importo inferiore ?
Nel limite di utilizzo del contante del Dl201/2011 attenzione alle operazioni frazionate
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