Antiriciclaggio e uso contante
La normativa sull'antiriciclaggio comporta pesanti obblighi non solo a carico dei contribuenti ma anche degli istituti di credito e di avvocati, commercialisti, notai e professionisti con i nuovi obblishi di segnalazione che vanno dall'identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico .
Tutti i chiarimenti sulle limitazioni all'uso del contante e dei libretti al portatore, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra Monti (Dl201/2011) a 1.000,00 euro e sull'inasprimento delle sanzioni sul trasferimento di contante all'estero. Una gigantesco sforzo di tracciare i trasferimenti di denaro dettato non solo dalle necessità dell'antiriciclaggio ma come ennesimo tentativo di stanare gli evasori fiscali.
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Domande e Risposte
Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?
Limite contanti innalzato a 15000 per scontrini a turisti stranieri con residenza extra UE
E’vero che è previsto il sequestro per un trasferimento di contante da/verso l’estero oltre € 10.000 non dichiarati alla dogana?
Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione
C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?
Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
Speciali
Antiriciclaggio: Ispezione e controllo
Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"
Le pesanti sanzioni per l'Antiriciclaggio
Il sistema sanzionatorio per l'antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi
Deroga al limiti del contante, prima comunicazione entro il 10 aprile
Gli stranieri possono pagare in contanti anche gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 € ma per gli esercenti scatta una sequenza di adempimenti: queste le condizioni per usufruire della deroga ai limiti dell’uso del contante.
Rassegna Stampa
Black list: nessuna sanzione per le operazioni sotto soglia indicate
Per Assonime, se il contribuente indica operazioni black list di importo inferiore a € 500 non si applicano sanzioni
Antiriciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sui professionisti
La Guardia di Finanza illustra, con una circolare ai propri uffici, le nuove linee operative dei controlli antiriciclaggio sui professionisti
Black list: comunicazione entro il 2 aprile con la soglia di € 500
La nuova soglia di € 500 dovrebbe esordire già con la comunicazione black list da inviare entro il 2 aprile
Normativa
Antiriciclaggio: chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori
Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro
Manovra Monti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto salva-Italia (L. 214/2011)
Il testo ufficiale della legge di conversione del Decreto Monti (Decreto salva-Italia) pubblicato in G.U. del 27.12.2011 n. 300
Comunicazioni delle violazioni di uso del contante: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti
Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante
Chi sono i destinatari della disciplina che prevede la comunicazione delle violazioni alla normativa antiriciclaggio?
Per l'antiriciclaggio professionisti e operatori in prima linea
Professionisti nel labirinto degli obblighi antiriciclaggio
Antiriciclaggio anche per Caf e patronati
Quali sono i limiti, ai fini della normativa antiriciclaggio, alla circolazione di denaro contante?
Vietati i pagamenti in contanti pari o oltre i 1000 euro
