DOSSIER

Antiriciclaggio e uso contante

La normativa sull'antiriciclaggio comporta pesanti obblighi non solo a carico dei contribuenti ma anche degli istituti di credito e di avvocati, commercialisti, notai e professionisti con i nuovi obblishi di segnalazione che vanno dall'identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico .

Tutti i chiarimenti sulle limitazioni all'uso del contante e dei libretti al portatore, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra Monti (Dl201/2011) a 1.000,00 euro e sull'inasprimento delle sanzioni sul trasferimento di contante all'estero. Una gigantesco sforzo di tracciare i trasferimenti di denaro dettato non solo dalle necessità dell'antiriciclaggio ma come ennesimo tentativo di stanare gli evasori fiscali.

faq Domande e Risposte

Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?

Limite contanti innalzato a 15000 per scontrini a turisti stranieri con residenza extra UE

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Pubblicato il 15/05/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
E’vero che è previsto il sequestro per un trasferimento di contante da/verso l’estero oltre € 10.000 non dichiarati alla dogana?

Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione

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Pubblicato il 10/05/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?

Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.

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Pubblicato il 10/05/2012   Domande e Risposte Domande e Risposte   Commenti Commenta!
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Speciali Speciali

Antiriciclaggio: Ispezione e controllo

Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"

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Pubblicato il 22/05/2012   Speciale Speciali   Commenti Commenta!
Le pesanti sanzioni per l'Antiriciclaggio

Il sistema sanzionatorio per l'antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi

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Pubblicato il 15/05/2012   Speciale Speciali   Commenti Commenta!
Deroga al limiti del contante, prima comunicazione entro il 10 aprile

Gli stranieri possono pagare in contanti anche gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 € ma per gli esercenti scatta una sequenza di adempimenti: queste le condizioni per usufruire della deroga ai limiti dell’uso del contante.

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Pubblicato il 04/04/2012   Speciale Speciali   Commenti Commenta!
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notizia Rassegna Stampa

Black list: nessuna sanzione per le operazioni sotto soglia indicate

Per Assonime, se il contribuente indica operazioni black list di importo inferiore a € 500 non si applicano sanzioni

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Pubblicato il 14/05/2012   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenta!
Antiriciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sui professionisti

La Guardia di Finanza illustra, con una circolare ai propri uffici, le nuove linee operative dei controlli antiriciclaggio sui professionisti

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Pubblicato il 24/04/2012   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenta!
Black list: comunicazione entro il 2 aprile con la soglia di € 500

La nuova soglia di € 500 dovrebbe esordire già con la comunicazione black list da inviare entro il 2 aprile

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Pubblicato il 30/03/2012   Rassegna Stampa Rassegna stampa   Commenti Commenta!
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normativa Normativa

Antiriciclaggio: chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro

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Pubblicato il 16/01/2012   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
Manovra Monti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto salva-Italia (L. 214/2011)

Il testo ufficiale della legge di conversione del Decreto Monti (Decreto salva-Italia) pubblicato in G.U. del 27.12.2011 n. 300

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Pubblicato il 22/12/2011   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
Comunicazioni delle violazioni di uso del contante: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti

Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante

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Pubblicato il 17/11/2011   Normativa Normativa   Commenti Commenta!
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